1. 公告编号：2022-033证券代码：839920证券简称：联佳股份主办券商：开源证券广东顺德联佳材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月11日2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良凤翔工业区昌宏路26号广东顺德联佳材料股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长马剑江先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会通知已于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,028,180股，占公司有表决权股份总数的99.9939%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；公告编号：2022-0332.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司财务负责人列席会议；二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》1.议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马剑江、吕丽金、马俊生、罗雪红、邓晟林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起算。
5. 第二届董事会任期届满至第三届董事会就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。
6. 经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
7. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。
8. 2.议案表决结果：同意股数30,028,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
10. （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谈宝仪、谈伟明为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起算。
11. 第二届监事会任期届满至第三届监事会就任前，第二届监事会全体成员继续履行职责。
12. 经核查，新任监事符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
13. 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告编号：2022-033（）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-029）。
14. 2.议案表决结果：同意股数30,028,180股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况本议案无需回避表决。
16. 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况马剑江董事任职2022年8月11日2022年第三次临时股东大会审议通过吕丽金董事任职2022年8月11日2022年第三次临时股东大会审议通过马俊生董事任职2022年8月11日2022年第三次临时股东大会审议通过罗雪红董事任职2022年8月11日2022年第三次临时股东大会审议通过邓晟林董事任职2022年8月11日2022年第三次临时股东大会审议通过谈宝仪监事任职2022年8月11日2022年第三次临时股东大会审议通过谈伟明监事任职2022年8月11日2022年第三次临时股东大会审议通过四、备查文件目录《广东顺德联佳材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》。
公告编号：2022-033广东顺德联佳材料股份有限公司董事会2022年8月11日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。
