1. 公告编号：2022-032证券代码：832685证券简称：华洋科技主办券商：东北证券山西华洋吉禄科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月8日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长李贵生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数21,054,161股，占公司有表决权股份总数的62.7937%。
4. 其中现场出席和授权出席本次股东共计6人，持有表决权的股份总数20,978,799股，占公司所有表决权股份数的62.5689%。
5. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数75,362股，占公司有表决权股份总数的0.2248%。
6. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况公告编号：2022-0321.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席2人，监事黄宝生因疫情原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席会议。
7. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：根据公司经营发展需要，经营范围拟增加导航终端制造、雷达及配套设备制造、终端计量设备制造、智能车载设备制造；公司地址拟变更为：山西省太原市中北高新技术产业开发区阳兴南街86号，并对《公司章程》进行了相应的修订。
8. 2.议案表决结果：同意股数21,054,161股，占本次股东大会所有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10. 3.回避表决情况本议案不存在关联交易，无需回避。
11. （二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）自担任公司持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。
12. 因公司战略发展需要，经与东北证券友好协调，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
13. 公告编号：2022-0322.议案表决结果：同意股数21,054,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况本议案不存在关联交易，无需回避。
15. （三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》1.议案内容：因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
16. 2.议案表决结果：同意股数21,054,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不存在关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于公司与承接主办券商中信建投证券股份有限责任公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：鉴于公司发展战略的需要，经与中信建投证券股份有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请中信建投证券股份有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：同意股数21,054,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对公告编号：2022-032股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不存在关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》1.议案内容：公司拟变更主办券商为中信建投证券股份有限责任公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。
2.议案表决结果：同意股数21,054,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不存在关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于追认募集资金用途变更的议案》1.议案内容：因公司实际经营需要，对2021年第二次股票定向发行募集资金中部分资金用途进行了变更。
议案内容详见公司于2022年7月22日在指定信息披露平台（）披露的《山西华洋吉禄科技股份有限公司关于追认募集资金用途变更的公告》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：同意股数21,054,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2022-032本议案不存在关联交易，无需回避。
（七）审议通过《关于变更公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容：因工作调整，黄宝生先生拟不再担任公司监事，经公司控股股东提名，推荐牛少华先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意股数21,054,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不存在关联交易，无需回避。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）六《关于追认募集资金用途变更的议案》285,6610.8520%00%00%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：重庆浩邦律师事务所（二）律师姓名：黄亚林、徐苗（三）结论性意见公告编号：2022-032综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况牛少华监事任职2022年8月8日2022年第一次临时股东大会审议通过五、备查文件目录《山西华洋吉禄科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会2022年8月10日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 （三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 （四）审议通过《关于公司与承接主办券商中信建投证券股份有限责任公司签订持续督导协议的议案》 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 （六）审议通过《关于追认募集资金用途变更的议案》 （七）审议通过《关于变更公司第三届监事会监事的议案》 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：重庆浩邦律师事务所 （二）律师姓名：黄亚林、徐苗 （三）结论性意见 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。
