1. 公告编号：2022-016证券代码：870398证券简称：科友股份主办券商：东吴证券浙江科友信息工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月11日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场会议4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以电话方式发出5.会议主持人：监事会主席徐洪6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2022年8月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐洪、郑蓉蓉连任公司第三届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。
5. 监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。
6. 在新一届监事会成公告编号：2022-016立之前，原监事将继续履行职责。
7. 上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
8. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9. 3.回避表决情况无本议案尚需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《2022年半年度报告》议案1.议案内容：1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
11. 2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项。
12. 3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
13. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况无本议案无需提交股东大会审议。
15. 三、备查文件目录浙江科友信息工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议浙江科友信息工程股份有限公司监事会2022年8月11日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案 （二）审议通过《2022年半年度报告》议案 三、备查文件目录。
