1. 证券代码：000628证券简称：高新发展1证券代码：000628证券简称：高新发展公告编号：2022-42成都高新发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 特别提示：按照国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者优先通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。
3. 根据四川省、成都市疫情防控要求，为降低公共卫生风险以及个人感染风险，股东大会现场会议地点将按防疫要求对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东或股东代理人须提前（2022年8月26日16:30前）办理登记，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
4. 拟现场参会的股东或股东代理人除带齐相关参会证明文件外，请配合执行“三验一测一扫一戴”，即配合入场前查验“四川天府健康通”健康码、通信行程卡、符合防疫要求的核酸检测阴性证明，实时体温检测，入场前扫场所码，全程佩戴口罩，请务必提前关注并遵守四川省、成都市有关疫情防控要求。
5. 2公司如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议召开方式的，公司将另行通知。
6. 一、召开会议基本情况（一）本次股东大会届次：2022年第一次临时股东大会（二）召集人：董事会本公司第八届董事会第四十八次临时会议决议召开本次股东大会（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》）。
7. （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
8. （四）召开时间：1、现场会议召开时间：2022年9月1日下午1:30，会期半天。
9. 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月1日9:15至2022年9月1日15:00的任意时间。
10. （五）召开方式：根据深交所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。
11. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
12. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系3统行使表决权。
13. 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。
14. 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
15. （六）股权登记日：2022年8月24日（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
16. （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。
二、会议审议事项本次股东大会提案编码表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》√2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》√2.01本次发行证券的种类√2.02发行规模√2.03票面金额和发行价格√2.04债券期限√42.05债券利率√2.06付息的期限和方式√2.07转股期限√2.08转股股数确定方式√2.09转股价格的确定及其调整√2.10转股价格向下修正√2.11赎回条款√2.12回售条款√2.13转股年度有关股利的归属√2.14发行方式及发行对象√2.15向原股东配售的安排√2.16债券持有人会议有关条款√2.17本次募集资金用途及实施方式√2.18担保事项√2.19募集资金存管及存放账户√2.20本次发行方案的有效期√3.00《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》√4.00《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》√5.00《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》√6.00《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》√7.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》√8.00《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》√9.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√10.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》√以上审议事项，已经本公司第八届董事会第四十八次临时会议及本公司第八届监事会第三次临时会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2022年8月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《第八届监事会第三次临时会议决议公告》《成都高新发展股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》《公开发行可转换公司债券募集资金使用5可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《可转换公司债券持有人会议规则》《募集资金管理办法》《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的公告》等相关公告。
上述议案全部需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议的登记方法（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“高新发展2022年第一次临时股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）登记时间：2022年8月25日和8月26日9:30至16:30（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号6四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。
具体投票流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项（一）会议联系方式：联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号邮政编码：610041联系电话：（028）85130316（028）85184100传真：（028）85184099联系人：张涵洁、叶超（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件提议召开本次股东大会的董事会决议。
成都高新发展股份有限公司董事会二〇二二年八月十六日7附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：360628。
2、投票简称：“高新投票”。
3、填表表决意见或选举票数本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2022年9月1日的交易时间，即2022年9月1日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年9月1日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定8办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
9附件2：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：提案编码提案名称备注表决意见该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√本次股东大会的所有提案均为非累计投票提案1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》√2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》√2.01本次发行证券的种类√2.02发行规模√2.03票面金额和发行价格√2.04债券期限√2.05债券利率√2.06付息的期限和方式√2.07转股期限√2.08转股股数确定方式√2.09转股价格的确定及其调整√2.10转股价格向下修正√2.11赎回条款√2.12回售条款√2.13转股年度有关股利的归属√2.14发行方式及发行对象√2.15向原股东配售的安排√2.16债券持有人会议有关条款√2.17本次募集资金用途及实施方式√2.18担保事项√2.19募集资金存管及存放账户√2.20本次发行方案的有效期√103.00《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》√4.00《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》√5.00《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》√6.00《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》√7.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》√8.00《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》√9.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》√10.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》√委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：法定代表人签名或盖章：委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：委托人股票帐户号：委托人持股数：受托人（签名或盖章）：受托人身份证号码：签发日期：有效期限：本委托书有效期限至授权事项办理完毕为止。
成都高新发展股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表 三、会议的登记方法 四、参加网络投票的具体操作流程 五、其它事项 （一）会议联系方式： （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360628。
2、投票简称：“高新投票”。
3、填表表决意见或选举票数 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 四、网络投票其他注意事项 附件2： 授权委托书。
