1. 公告编号：2022-032证券代码：871934证券简称：绿湖股份主办券商：中山证券广东绿湖园艺股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月13日2.会议召开地点：广东绿湖园艺股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长刘洪湾先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东绿湖园艺股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数63,027,900股，占公司有表决权股份总数的99.76%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；公告编号：2022-0322.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司总经理列席会议二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：公司第二届董事会任期将于2022年8月30日届满，为确保董事会正常履职需求，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名刘洪湾、黄传兵、谢锦威、唐汝泉、林桂田5人为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
5. 2.议案表决结果：同意股数63,027,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6. 3.回避表决情况本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
7. （二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：公司第二届监事会任期将于2022年8月30日届满，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名刘永武、方榕花2人为公司第三届监事会监事候选人，与2022年第一次职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
8. 2.议案表决结果：公告编号：2022-032同意股数63,027,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
10. 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况刘洪湾董事任职2022年8月13日2022年第三次临时股东大会审议通过黄传兵董事任职2022年8月13日2022年第三次临时股东大会审议通过谢锦威董事任职2022年8月13日2022年第三次临时股东大会审议通过唐汝泉董事任职2022年8月13日2022年第三次临时股东大会审议通过林桂田董事任职2022年8月13日2022年第三次临时股东大会审议通过刘永武监事任职2022年8月13日2022年第三次临时股东大会审议通过方榕花监事任职2022年8月13日2022年第三次临时股东大会审议通过四、备查文件目录广东绿湖园艺股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告编号：2022-032广东绿湖园艺股份有限公司董事会2022年8月15日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 （二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 四、备查文件目录。
