1. 证券代码：002783证券简称：凯龙股份公告编号：2023－002湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3. 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4. 一、会议召开情况1、会议召开时间：(1)现场会议时间：2023年1月13日下午14:30(2)网络投票时间：2023年1月13日。
5. 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日09:15-9:25，09:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日09:15-15:00。
6. 2、现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
7. 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
8. 4、会议召集人：公司第八届董事会。
9. 5、会议主持人：副董事长罗时华先生。
10. 6、会议通知：公司于2022年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
11. 7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
12. 二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人，代表股份116,587,921股，占公司全部股份的29.8222%。
13. （1）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人共25人，代表股份116,429,321股，占公司全部股份的29.7816%。
14. （2）股东参与网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份158,600股，占公司全部股份的0.0406%。
15. （3）中小股东出席情况通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东11人，代表股份5,134,138股，占公司全部股份的1.3133%。
16. 注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：1、审议通过了《关于增加对外担保预计额度的议案》该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数116,429,321股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8640%；反对票数158,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1360%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数4,975,538股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9109%；反对票数158,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0891%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司2023年向金融机构申请授信及融资计划的议案》该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数116,429,321股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8640%；反对票数158,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1360%；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派邓薇律师、石磊律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件1、湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2023年1月14日 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 二、会议出席情况 三、议案审议表决情况 四、律师出具的法律意见 五、备查文件。
