1. 1证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2023-003厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2023年1月18日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。
3. 本次会议应出席董事共7名，实际出席会议董事7名。
4. 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
6. 本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。
7. 与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。
8. 二、董事会会议审议情况（一）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作规则>的议案》为进一步完善公司治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司董事会同意修订《公司董事会战略委员会工作规则》，增加ESG相关职责与权限。
9. 修订后的工作规则详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2023年1月）》。
10. 2三、报备文件《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》特此公告。
11. 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2023年1月19日。
