1. 证券代码：300598证券简称：诚迈科技公告编号：2017-016证券代码：300598证券简称：诚迈科技公告编号：2023-014诚迈科技（南京）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2023年2月13日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会。
3. 现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司第三届董事会。
4. 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5. 4、会议召开日期和时间：现场会议召开日期和时间：2023年2月13日（星期一）下午14:30；网络投票日期和时间：2023年2月13日。
6. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月13日上午9:15至下午15:00。
7. 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
8. （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9. 6、会议的股权登记日：2023年2月7日。
10. 7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
11. （2）公司董事、监事和高级管理人员。
12. （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
13. 8、现场会议地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司总部会议室二、会议审议事项提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案√累积投票提案2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案应选人数（6）人2.01选举王继平先生为第四届董事会非独立董事√2.02选举刘荷艺女士为第四届董事会非独立董事√2.03选举刘冰冰先生为第四届董事会非独立董事√2.04选举王艳萍女士为第四届董事会非独立董事√2.05选举黄海燕女士为第四届董事会非独立董事√2.06选举王锦锋先生为第四届董事会非独立董事√3.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案应选人数（3）人3.01选举章丽琼女士为第四届董事会独立董事√3.02选举胡昊先生为第四届董事会独立董事√3.03选举王云霞女士为第四届董事会独立董事√4.00关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案应选人数（2）人4.01选举赵玉成先生为第四届监事会非职工代表监事√4.02选举赵森先生为第四届监事会非职工代表监事√说明：（1）上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2022年12月26日、2023年1月18日于巨潮资讯网（）披露的相关公告或文件。
14. （2）上述议案1.00属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
15. 关联事项的关联股东需要回避。
16. （3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。
本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法1、登记方式（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
传真或函件于2023年2月10日17:00前送达公司证券事务部。
不接受电话登记。
2、登记时间：2023年2月10日（9:30—11:30、13:30—17:00）3、登记地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司证券事务部4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：联系人：王锟电话：025-58301205传真：025-58301205邮箱：chengmai@archermind.com联系地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城B幢公司证券事务部邮编：2100126、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件1、诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2023年1月18日附件一、《参会股东登记表》附件二、《参加网络投票的具体操作流程》附件三、《授权委托书》附件一：诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表姓名身份证号码股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件附件二：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：350598；投票简称：诚迈投票2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年2月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月13日上午09：15-下午15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：授权委托书兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案√累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数2.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案应选人数（6）人2.01选举王继平先生为第四届董事会非独立董事√2.02选举刘荷艺女士为第四届董事会非独立董事√2.03选举刘冰冰先生为第四届董事会非独立董事√2.04选举王艳萍女士为第四届董事会非独立董事√2.05选举黄海燕女士为第四届董事会非独立董事√2.06选举王锦锋先生为第四届董事会非独立董事√3.00关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案应选人数（3）人3.01选举章丽琼女士为第四届董事会独立董事√3.02选举为胡昊先生第四届董事会独立董事√3.03选举王云霞女士为第四届董事会独立董事√4.00关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案应选人数（2）人4.01选举赵玉成先生为第四届监事会非职工代表监事√4.02选举赵森先生为第四届监事会非职工代表监事√委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________委托人股票账号：______________________________委托人持股数及股份性质：___________________________受托人签名：_________________________________受托人身份证号码：___________________________委托日期：___________________________________附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
