1. 湖南浏阳花炮股份有限公司1证券简称：ST熊猫证券代码：600599编号：临2023-009熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2023年2月3日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年2月5日上午九点三十分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3. 会议以通讯表决方式审议通过了：一、关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（）《ST熊猫关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。
4. 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
5. 二、关于对外投资构成关联交易的议案；该议案为关联交易，关联董事李民先生回避表决，非关联董事杨恒伟先生、黄玉岸女士和独立董事舒强兴先生、李立清先生进行了表决。
6. 同时独立董事发表了事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见上海证券交易所网站（）《ST熊猫关于对外投资构成关联交易的公告》。
7. 表决结果：同意票数4票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
8. 三、关于修改《公司章程》草案（2023年1月修订）的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（）《ST熊猫<公司章程>草案（2023年1月修订）修订稿》。
9. 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权）《2票数0票。
10. 特此公告。
11. 熊猫金控股份有限公司董事会2023年2月6日。
