1. 1证券代码：300316证券简称：晶盛机电编号：2023-011浙江晶盛机电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会及职工代表大会选举产生第五届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议通知于2023年2月3日以现场通知方式送达，并于当天以现场方式召开，会议由李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
2. 经与会监事审议，通过如下决议：一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；选举李世伦先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
3. 李世伦先生简历详见附件。
4. 特此公告。
5. 浙江晶盛机电股份有限公司监事会2023年2月4日本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6. 2附件：李世伦先生，中国国籍，1962年出生，工学博士。
7. 1988年8月至2022年7月任职于浙江大学机械工程学院，主要从事教学、科研、产学研相关工作，2022年7月退休。
8. 2008年6月至今任绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司董事，2010年11月至2015年6月曾任公司董事，2019年12月至今任公司监事会主席。
9. 截止本公告日，李世伦先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司15.2862%股权，公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。
10. 李世伦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第146条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
