1. 1证券代码：300391证券简称：康跃科技公告编号：2023-005康跃科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年2月6日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年2月1日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事为李金凤、李萱、罗明、张兰、韩庆凯、邓远军、兰霞及吴康兵。
3. 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
4. 会议由李金凤女士主持。
5. 二、董事会会议审议情况本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：1、关于拟变更公司名称和证券简称的议案；根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码“300391”保持不变。
6. 具体如下：变更项目变更前变更后公司名称康跃科技股份有限公司长江医药控股股份有限公司公司名称（英文）KangyueTechnologyCo.,Ltd.ChangjiangPharmaceuticalGroupCo.,Ltd.公司简称康跃科技长药控股公司简称（英文）KangyueTechnologyChangyaoGroup证券简称康跃科技长药控股注：变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准。
7. 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：该议案通过。
8. 2上述事项尚需提交公司股东大会审议。
9. 《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》于同日在巨潮资讯网披露。
10. 2、关于拟变更公司经营范围的议案；公司根据实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，内容如下：变更前变更后前置经营许可项目：无。
11. 一般经营项目：生产、销售：涡轮增压器、内燃机及零部件；涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发，进出口业务（以上范围涉及资格证书的，按资格证书核准的经营范围执行）。
12. 许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；保健食品生产；医疗服务；医疗美容服务；消毒器械销售；食品互联网销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；检验检测服务；保税仓库经营；出口监管仓库经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品进出口；医用口罩生产。
13. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；化工3产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；生物基材料制造；生物基材料销售；中草药种植；医学研究和试验发展；仓储设备租赁服务；进出口代理；会议及展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。
14. （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注：变更后的经营范围以当地市场监督管理部门最终登记为准。
15. 上述事项尚需提交公司股东大会审议。
16. 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：该议案通过。
《关于拟变更公司经营范围的公告》于同日在巨潮资讯网披露。
3、关于修订公司章程的议案；根据公司发展需要，修订《公司章程》部分条款，内容如下：修订前条款修订后条款第四条公司名称中文全称：康跃科技股份有限公司(简称“康跃科技”)英文全称：KangyueTechnologyCo.,Ltd(简称“KangyueTechnology”)第四条公司名称中文全称：长江医药控股股份有限公司(简称“长药控股”)英文全称：ChangjiangPharmaceuticalGroupCo.,Ltd.(简称“ChangyaoGroup”)第十三条公司的经营范围为：前置经营许可项目：无。
一般经营项目：生产、销售：涡轮增压器、内燃机及零部件；涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发，进出口业务（以上范围涉及资格证书的，按资格证书核准第十三条公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；保健食品生产；医疗服务；医疗美容服务；消毒器械销售；食品互联网销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；检验检测4的经营范围执行）。
服务；保税仓库经营；出口监管仓库经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品进出口；医用口罩生产；。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；养生保健服务（非医疗）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品零售；生物基材料制造；生物基材料销售；中草药种植；医学研究和试验发展；仓储设备租赁服务；进出口代理；会议及展览服务；通用设备制造（不含特种设备制造）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注：变更后的名称和经营范围以当地市场监督管理部门最终登记为准。
除上述修订的条款外，其他条款保持不变。
就上述变更，董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理章程备案的具5体事宜。
上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：该议案通过。
《关于修订公司章程的公告》于同日在巨潮资讯网披露。
4、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。
定于2023年2月23日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票表决结果：该议案通过。
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2023年2月6日。
