1. 公告编号：2023-010证券代码：835659证券简称：佳健医疗主办券商：财通证券无锡佳健医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年3月29日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以书面方式发出5.会议主持人：薛雯6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：为促进主营业务发展，优化财务结构，公司拟通过本次定向发行募集资金，用于补充流动资金，进一步提升公司抗风险能力和竞争力。
5. 公告编号：2023-010详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（）披露的《无锡佳健医疗器械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-011）。
6. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. 本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》1.议案内容：为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，结合公司实际情况，拟制订《无锡佳健医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》。
10. 详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）。
11. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
13. 本议案尚需提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》1.议案内容：公司本次募集资金专项账户设立后不得存放非募集资金、或用作其他用途。
15. 同时，为加强对募集资金的管理，公司拟与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。
16. 董事会拟授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的一切事宜。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况公告编号：2023-010本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》1.议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。
但《公司章程》未对现有股东的优先认购权作出规定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》1.议案内容：本次股票发行涉及公司注册资本变更事宜，变更后公司注册资本为2700万元人民币。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在相关事宜完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。
详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）。
公告编号：2023-0102.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》1.议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象签署《无锡佳健医疗器械股份有限公司股份认购协议》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《无锡佳健医疗器械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》无锡佳健医疗器械股份有限公司监事会2023年3月29日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年第一次股票定向发行说明书>的议案》 （二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》 （四）审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》 （五）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》 （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （七）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》 三、备查文件目录。
