1. 1证券代码：600480证券简称：凌云股份公告编号：2023-031凌云工业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况2023年5月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，会议通知和材料已于2023年5月19日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
3. 本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
4. 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
5. 二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年5月25日为本次激励计划的预留授予日（第一批次），授予10名激励对象79.02万股限制性股票。
6. 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
7. 表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。
8. 向激励对象授予预留部分限制性股票（第一批次）的情况详见公司临时公告，公告编号：2023-033。
9. （二）审议通过《关于增加向下属子公司提供委托贷款额度的议案》同意向WaldaschaffAutomotiveGmbH增加提供不超过2,500万欧元的委托贷款额度，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期贷款利率，具体办理委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。
10. 表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。
11. 2增加向下属子公司提供委托贷款额度详见公司临时公告，公告编号：2023-034。
12. 特此公告。
13. 凌云工业股份有限公司董事会2023年5月26日。
