1. 证券代码:002725证券简称:跃岭股份公告编号:2024-033浙江跃岭股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年7月24日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2024年7月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
2. 本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。
3. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:审议通过了《关于终止筹划收购源悦汽车股权的议案》在对标的公司尽职调查过程中,对发现的标的公司存在的问题,标的公司给出的解释未能消除合理怀疑,且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。
5. 公司经与各中介机构沟通和协商,认为标的公司目前尚不满足被上市公司收购的基本条件,不宜继续推进本次交易。
6. 基于对股东负责的态度,为切实维护公司及各股东的利益,公司认为应终止筹划此次重大资产重组事项。
7. 公司与交易对手未能对终止筹划此次重大资产重组事项达成一致,但标的公司存在的问题已使得《股份转让意向协议》中协议实施先决条件无法满足,所以公司决定终止本次筹划重大资产重组事项,并要求交易对方返还意向金。
8. 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
9. 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. ()上披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》(公告编号:2024-034)。
11. 三、备查文件第五届董事会第十一次会议决议;特此公告。
12. 浙江跃岭股份有限公司董事会二〇二四年七月二十九日。