1. 证券代码:300358证券简称:楚天科技公告编号:2024-081号债券代码:123240债券简称:楚天转债楚天科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年9月30日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年9月25日以电子邮件方式送达给全体董事。
2. 本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。
3. 会议经审议和书面表决形成如下决议：一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意公司以现金方式收购由胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）合计持有湖南楚天华兴智能装备有限公司的19.2946%股权，其中胡辉实缴资本5,950,000元，占湖南楚天华兴智能装备有限公司股权比例14.0845%，其所持股份的转让价为9,297,380元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实缴资本2,201,000元，占湖南楚天华兴智能装备有限公司股权比例5.2101%，其所持股份的转让价为3,439,262元。
4. 具体内容详见同日巨潮资讯网（）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
5. 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
6. 二、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》同意在完成胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的少数股权收购后，对控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司进行吸收合并。
7. 具体内容详见同日巨潮资讯网（）披露的《关于吸收合并控股子公司的公告》。
8. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 三、审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》因公司经营发展需要新增部分经营范围，具体内容详见同日巨潮资讯网（）披露的《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的公告》。
12. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
13. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 特此公告。
15. 楚天科技股份有限公司董事会2024年9月30日。
