1. 公告编号：2024-029证券代码：873846证券简称：生特瑞主办券商：东吴证券生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年9月28日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月23日以通讯方式发出5.会议主持人：监事会主席陈佳女士6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》1.议案内容：根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，公司监事会选举陈佳为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
5. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6. 公告编号：2024-0293.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司监事会2024年9月30日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 三、备查文件目录。
