1. 对外公告证券代码：301039证券简称：中集车辆公告编号：2024-085中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会2024年第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2024年第三次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，于2024年10月25日以通讯会议的方式召开。
3. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4. 会议由董事长李贵平先生主持。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
6. 二、董事会会议审议情况经与会董事审议，会议通过了以下议案：1、审议通过《2024年第三季度报告》经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7. 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
8. 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《2024年第三季度报告》。
9. 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
10. 2、审议通过《关于修订<反贪污及举报管理制度>的议案》董事会同意《关于修订<反贪污及举报管理制度>的议案》。
11. 公司董事会审计委员会、风控委员会已审议通过该议案。
12. 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
13. 三、备查文件1、第三届董事会2024年第三次会议决议；2、第三届董事会2024年第一次审计委员会会议决议；3、第三届董事会2024年第一次风控委员会会议决议；4、深圳证券交易所要求的其他文件。
14. 特此公告。
15. 中集车辆（集团）股份有限公司董事会二〇二四年十月二十五日。
