1. 山煤国际能源集团股份有限公司1证券代码：600546证券简称:山煤国际公告编号：临2024-035号山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月14日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2024年10月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到董事11人，实到董事11人。
4. 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
5. 本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
6. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7. 特此公告。
8. 山煤国际能源集团股份有限公司董事会2024年10月24日。
