1. 证券代码：688779证券简称：五矿新能公告编号：2024-044转债代码：118022转债简称：锂科转债五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、监事会会议召开情况五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年10月15日以电子邮件方式发出会议通知。
3. 会议于2024年10月25日以通讯方式召开。
4. 会议应到监事4名，实际出席监事4名。
5. 会议由全体监事共同推举戴维女士主持。
6. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
7. 二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
8. 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
9. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年第三季度报告》。
10. 2、审议《关于调整公司监事薪酬方案的议案》因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
11. 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,4票回避。
12. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于调整公司监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-045）。
13. 特此公告。
14. 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会2024年10月26日。
