1. 1证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2024-062号昆药集团股份有限公司十届三十四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年10月25日以通讯表决方式召开公司十届三十四次董事会会议。
3. 会议通知以书面方式于2024年10月15日发出。
4. 会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5. 会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：1、关于公司2024年第三季度报告的议案（公司2024年第三季度报告刊登于上海证券交易所网站）本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
6. 同意：9票反对：0票弃权：0票2、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案根据公司业务发展需要，因部分管理人员聘任及工作调整，确定其薪酬相关事项。
7. 本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
8. 同意：9票反对：0票弃权：0票特此公告。
9. 昆药集团股份有限公司董事会2024年10月26日。
