1. 证券代码:300618证券简称:寒锐钴业公告编号:2024-098南京寒锐钴业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告一、监事会会议召开情况南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年10月20日以电话、专人送达、电子邮件方式通知各位监事，会议于2024年10月25日（星期五）在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。
2. 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
4. 二、监事会会议审议情况全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：公司董事会对《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5. 《2024年第三季度报告披露的提示性公告》《2024年第三季度报告》具体内容详见于2024年10月26日刊登在巨潮资讯网（）上的相关公告。
6. 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8. 三、备查文件1、第五届监事会第九次会议决议特此公告。
9. 南京寒锐钴业股份有限公司监事会二○二四年十月二十五日。
