• 热点研报
  • 精选研报
  • 知名分析师
  • 经济数据库
  • 个人中心
  • 用户管理
  • 我的收藏
  • 我要上传
  • 云文档管理
  • 我的云笔记
  • 荣旗科技:第三届董事会第一次会议决议公告

    日期:2024-10-26 09:46:11 来源:公司公告 作者:分析师(No.90747) 用户喜爱度:等级967 本文被分享:993次 互动意愿(强)

    荣旗科技:第三届董事会第一次会议决议公告

    1. 证券代码:301360证券简称:荣旗科技公告编号:2024-047荣旗工业科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    2. 为保证公司平稳有序运作,同时为简化手续、提高效率,本次会议通知于2024年10月25日以电话和口头方式发出,全体董事一致同意豁免会议通知时限。

    3. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

    4. 会议由公司钱曙光先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

    5. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技(苏州)股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

    6. 二、董事会会议审议情况经与会董事表决,形成以下决议:(一)审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》经审议,全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

    7. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    8. (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》经审议,全体董事一致同意选举钱曙光先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期一致。

    9. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的相关公告。

    10. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    11. (三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    12. 为强化公司董事会决策的科学性,提高决策水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,全体董事一致同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期与第三届董事会任期一致。

    13. 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的相关公告。

    14. 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    15. (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》鉴于公司2024年第一次临时股东大会已完成第三届董事会换届选举工作,为保证公司平稳有序运作,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,全体董事一致同意聘任公司高级管理人员,任期与第三届董事会任期一致。

    16. 逐项表决结果如下:1、聘任钱曙光先生担任公司总经理表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、聘任汪炉生先生担任公司副总经理表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、聘任朱文兵先生担任公司副总经理表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、聘任王桂杰女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网()上的相关公告。

    三、备查文件(一)公司第三届董事会第一次会议决议;(二)公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议;(三)公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

    特此公告。

    荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会2024年10月26日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限要求的议案》 (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1、聘任钱曙光先生担任公司总经理 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    2、聘任汪炉生先生担任公司副总经理 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    3、聘任朱文兵先生担任公司副总经理 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、聘任王桂杰女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    扫一扫,慧博手机终端下载!

    正在加载,请稍候...