1. 证券代码：603018股票简称：设计股份公告编号：2016-034股票代码：002883股票简称：中设股份公告号：2024-0441江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年10月24日在公司会议室召开，会议由董事长顾小军召集并主持。
3. 本次会议通知于2024年10月14日以书面和邮件方式送达各位董事。
4. 本次会议应出席董事7名，实际出席7名。
5. 会议采用现场及通讯方式进行表决。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。
7. 公司终身名誉董事长、监事列席了会议。
8. 二、董事会会议审议情况（一）《关于转让子公司股权的议案》为了进一步优化资产及管理结构，将相关资源更好地集中于公司战略业务，同意公司以人民币6,530.66万元的转让价格将持有的控股子公司中设科欣设计集团有限公司32.33%股权转让给浙江德清交运投资建设有限公司。
9. 本次交易完成后，中设科欣将不再纳入公司合并报表范围。
10. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11. 详细内容请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的《江苏中设集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-045）。
12. 三、备查文件第四届董事会第三次会议决议特此公告。
13. 江苏中设集团股份有限公司董事会2024年10月26日。
