1. 证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2024-036北矿科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2024年10月15日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。
3. 本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
4. 会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》（详见上交所网站）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5. 表决通过。
6. 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
7. 二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》（详见上交所网站）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8. 表决通过。
9. 同意公司（含子公司、孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币35,000万元增加至人民币50,000万元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年6月5日，在上述额度和期限内可循环滚动使用。
10. 三、审议通过《公司经理层成员2024-2026年度任期考核责任书》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
11. 表决通过。
12. 卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
13. 本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
14. 特此公告。
15. 北矿科技股份有限公司董事会2024年10月26日。
