1. 证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2024-101北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告一、监事会会议召开情况1、本次会议通知于2024年10月18日通过电子邮件等方式送达至各位监事。
2. 2、本次会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。
3. 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4. 其中，以通讯表决方式出席的监事1名。
5. 4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。
6. 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
7. 二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议:（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8. 监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
9. 具体内容详见公司在巨潮资讯网()上披露的相关公告。
10. 表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
11. 三、备查文件（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
12. 特此公告。
13. 北京铜牛信息科技股份有限公司监事会2024年10月26日 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 三、备查文件。
