1. 证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2024-57安徽省皖能股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年10月24日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4. 公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。
5. 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
6. 本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：一、审议通过《2024年第三季度报告》表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7. 二、审议通过《2023年度ESG报告》表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8. 安徽省皖能股份有限公司董事会二〇二四年十月二十八日。
