1. 证券代码：301211证券简称：亨迪药业公告编号：2024-051湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2024年10月14日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于2024年10月25日以现场和通讯方式召开。
3. 本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。
4. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
5. 二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：1、审议通过《2024年三季度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）刊载的《2024年三季度报告》。
6. 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
7. 该项议案获审议通过。
8. 三、备查文件1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
9. 特此公告。
10. 湖北亨迪药业股份有限公司董事会2024年10月25日。
