1. 广东超华科技股份有限公司证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2024-105债券代码：123193债券简称：海能转债安福县海能实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2024年10月23日以电子邮件方式发出。
2. 2、本次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3. 3、公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，以通讯表决方式出席会议1人。
4. 董事邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。
5. 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
6. 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
7. 二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-108）。
9. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理部门的相关要求，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
11. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）披露的《会计师事务所选聘制度》。
12. 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
13. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票三、备查文件1、第四届董事会第十八次会议决议；2、第四届审计委员会第十一次会议决议。
14. 特此公告。
15. 安福县海能实业股份有限公司董事会2024年10月29日。
