1. 1证券代码：000995证券简称：皇台酒业公告编号：2024-037甘肃皇台酒业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年10月28日以现场及通讯相结合方式召开。
3. 会议通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事。
4. 公司应参会监事3人，收到有效表决票3张。
5. 本次会议由监事会主席杜利先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
6. 二、监事会会议审议情况1、审议通过了《公司<2024年第三季度报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7. 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《2024年第三季度报告》。
8. 2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
9. 公司监事会主席杜利先生作为关联监事回避表决。
10. 具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。
11. 三、备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
12. 特此公告。
13. 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会二〇二四年十月二十八日。
