1. 公告编号：2022-063证券代码：872164证券简称：ST云能智主办券商：红塔证券云南能投智慧能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月12日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以邮件方式发出5.会议主持人：董事长杨玲女士6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司2022年半年度报告》1.议案内容：议案主要内容：公司管理层依照《公司章程》以及公司相关会议决议精神、公司实际经营情况形成了《云南能投智慧能源股份有限公司2022年半年度报公告编号：2022-063告》。
5. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，董事会对公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. 三、备查文件目录云南能投智慧能源股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。
13. 云南能投智慧能源股份有限公司董事会2022年8月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司2022年半年度报告》 （二）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 三、备查文件目录。
