1. 沈阳惠天热电股份有限公司第四届董事会第四次证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2022-28沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况1、会议通知于2022年8月8日以电话及网络传输方式发出。
3. 2、会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开。
4. 3、会议应到董事7名，实到7名(与会董事以通讯表决方式出席会议。
5. 4、会议由董事长吴迪召集召开。
6. 5、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7. 二、董事会会议审议情况审议通过了《关于以子公司棋盘山供热收费权质押借款的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
8. 内容详见公司于2022年8月11日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于以子公司供热收费权质押进行借款的公告”（公告编号：2022-29）。
9. 三、备查文件公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议。
10. 特此公告。
11. 沈阳惠天热电股份有限公司董事会2022年8月11日。
