1. 公告编号：2022-081证券代码：870029证券简称：宏灿股份主办券商：长江证券上海宏灿信息科技股份有限公司董事、监事换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、换届基本情况（一）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四十六次会议于2022年8月10日审议并通过：提名胡李宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
3. 上述提名人员持有公司股份19,834,201股，占公司股本的57.21%，不是失信联合惩戒对象。
4. 提名周莉静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
5. 上述提名人员持有公司股份324,000股，占公司股本的0.93%，不是失信联合惩戒对象。
6. 提名刘平良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
7. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
8. 提名卢智飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
9. 上述提名人员持有公司股份68,200股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。
10. 提名沈小凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
11. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
12. 公告编号：2022-081（二）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十九次会议于2022年8月10日审议并通过：提名孙斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
13. 上述提名人员持有公司股份68,200股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。
14. 提名姚红霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
15. 上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
16. 首次任命董监高人员履历孙斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大专。
2002年10月至2007年9月，就职于青海西部矿业百河铝业公司任主办科员；2007年9月至2013年7月，任西部矿业股份有限公司信息部业务经理；2013年7月至2019年10月，就职于青海省投资公司，任网络工程师。
2019年11月至今就职于上海宏灿信息科技股份有限公司，任项目经理。
（三）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月10日审议并通过：选举孙海明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月31日起生效。
上述选举人员持有公司股份22,530股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响（一）任职资格公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导公告编号：2022-081致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：本次换届为公司董事、监事届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件1，经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四十六次会议决议》；2，经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第十九次会议决议》；3，经与会员工签字确认的《公司2022年第一次职工代表大会决议》。
上海宏灿信息科技股份有限公司董事会2022年8月10日 一、换届基本情况 首次任命董监高人员履历 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 （二）对公司生产、经营的影响： 三、备查文件。
