1. 1证券代码：300621证券简称：维业股份公告编号：2022-068深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。
2. 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3. 深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次临时会议于2022年8月11日以通讯方式召开。
4. 根据《公司章程》的规定，本次会议于2022年8月8日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。
5. 会议由董事长张宏勇先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。
6. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
7. 审议通过了如下议案：一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》根据公司经营发展需要，经公司总裁张汉伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任张绍娟女士为公司副总裁。
8. 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
9. 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。
10. 本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。
11. 二、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了2022年公司高级管理人员张绍娟女士的基本薪酬。
12. 公司高管薪酬实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。
13. 绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
14. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
15. 本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。
16. 2特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会二〇二二年八月十二日。
