1. 证券代码：603011证券简称：合锻智能公告编号：2023-011合肥合锻智能制造股份有限公司关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告本公。
2. 司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。合肥合锻。
3. 智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门。
4. 委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：鉴于公司第五届董事会于2023年1月19日经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《上市。
5. 公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事。
6. 会届满之日止。各委员会委员具体组成情况如下：委员会名称人员构成召集人战略委员会严建文、刘志迎、徐枞巍严建文审计委员会朱卫东、刘志迎、王磊朱。
7. 卫东提名委员会徐枞巍、朱卫东、刘宝莹徐枞巍薪酬与考核委员会刘志迎、朱卫东、张安平刘志迎特此公告。合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2023。
8. 年1月20日。
