1. 1证券代码：600601证券简称：*ST方科公告编号：临2023-002方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2023年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届董事会2023年第一次会议于2023年1月20日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
3. 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：一、关于公司对外提供借款的议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司对外提供借款的公告》（公告编号：临2023-003）。
4. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5. 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
6. 二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案公司拟于2023年2月14日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年2月7日。
7. 2具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-004）。
8. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9. 特此公告。
10. 方正科技集团股份有限公司董事会2023年1月30日。
