1. 第15号上市公司业绩预告及修正公告格式证券代码：000927证券简称：中国铁物公告编号：2023-010中国铁路物资股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、公司2022年度利润分配预案中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3. 二、2022年度不进行利润分配的原因经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日止，公司合并报表可供股东分配利润为1,603,585,809.24元，母公司报表可供股东分配利润为-1,120,823,042.69元。
4. 按照相关规范性文件和《公司章程》的规定，因母公司可供股东分配利润为负，经董事会研究提议不进行利润分配。
5. 三、独立董事意见我们认为，董事会制定的2022年度利润分配预案和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等部门规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，分配预案具有合理性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
6. 四、监事会意见公司董事会制定的2022年度利润分配预案为不进行利润分配，监事会认为公司董事会利润分配预案符合相关规范性文件的规定。
7. 五、备查文件1.第八届董事会第二十一次会议决议2.第八届监事会第十次会议决议3.独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见特此说明。
8. 中国铁路物资股份有限公司董事会2023年3月30日 一、公司2022年度利润分配预案 二、2022年度不进行利润分配的原因 三、独立董事意见 四、监事会意见 五、备查文件。
