1. 股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2023—028转债代码：110088转债简称：淮22转债淮北矿业控股股份有限公司关于实施2022年度权益分派时“淮22转债”转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：因实施2022年度权益分派，将相应调整“淮22转债”转股价格，转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
3. 权益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至权益分派股权登记日期间，“淮22转债”（转债代码：110088）将停止转股。
4. 一、2022年度权益分派方案的基本情况淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.5元（含税）。
5. 本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
6. 至实施权益分派的股权登记日期间，因“淮22转债”转股等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
7. 本次权益分派方案已经公司2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（）披露的《淮北矿业控股股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-007）以及于2023年4月28日披露的《淮北矿业控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-026）。
8. 本次权益分派方案实施后，公司将根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的发行条款及相关规定，对“淮22转债”当期转股价格进行相应调整。
9. 二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排（一）公司将于2023年6月1日在上海证券交易所网站（）披露权益分派实施公告和“淮22转债”转股价格调整公告。
10. （二）自权益分派公告前一交易日（2023年5月31日）至权益分派股权登记日期间，“淮22转债”将停止转股，权益分派股权登记日后的第一个交易日起“淮22转债”恢复转股，欲享受权益分派的“淮22转债”持有人可在2023年5月30日（含2023年5月30日）之前进行转股。
11. 三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整根据《募集说明书》发行条款的相关规定，因公司派发2022年度现金红利，“淮22转债”转股价格需相应进行调整。
12. 转股价格调整公式：P1=P0-D其中，P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
13. 根据上述调整公式，P0为15.17元/股，D为1.05元/股，由此计算出P1为14.12元/股。
14. 综上，本次“淮22转债”的转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
15. 四、其他联系部门：公司证券投资部联系电话：0561-4955888电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com特此公告。
16. 淮北矿业控股股份有限公司董事会2023年5月26日。
