1. 证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2024-081债券代码：123080债券简称：海波转债海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年10月21日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年10月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中答浩先生以通讯方式参加会议，会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4. 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
5. 二、董事会会议审议情况1、审议通过了关于《2024年第三季度报告》的议案公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2024年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6. 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7. 三、备查文件1、第六届董事会第三次会议决议特此公告。
8. 海波重型工程科技股份有限公司董事会2024年10月28日。
