1. 第一届董事会第十二次会议决议1证券代码：601872证券简称：招商轮船公告编号：2024[068]招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2. 招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2024年10月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十五次会议通知》。
3. 2024年10月28日，公司第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以书面审议方式召开。
4. 本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。
5. 会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
6. 本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：一、关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案董事会审议通过了《公司2024年第三季度报告》。
7. 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
8. 2董事会审计委员已于本次会议前审议通过了公司2024年第三季度报告。
9. 详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）上发布的《招商轮船2024年第三季度报告》。
10. 二、选举刘振华先生、陈学先生为公司副董事长的议案董事会同意选举刘振华先生、陈学先生为公司第七届董事会副董事长，任职期限同第七届董事会。
11. 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
12. 公司董事会提名委员会已于董事会前审议此事项，并同意提交董事会审议。
13. 三、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案根据实际工作需要，董事会同意对公司第七届董事会部分专门委员会人员作相应调整，调整后的第七届董事会专门委员会人员组成如下：1.战略发展委员会：冯波鸣（主任）、刘振华、陈学、王永新、余志良2.审计委员会：邓黄君（主任）、盛慕娴、王英波、余志良、陶武3.提名委员会：3盛慕娴（主任）、刘振华、邓黄君、王英波、曲保智4.薪酬与考核委员会：邹盈颖（主任）、邓黄君、王英波、钟富良、陶武5.可持续发展委员会王英波（主任）、邓黄君、邹盈颖、余志良、陶武表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
14. 特此公告。
15. 招商局能源运输股份有限公司董事会2024年10月29日 一、关于审议《公司2024年第三季度报告》的议案。
