海爾智家：海外監管公告 - 海爾智家股份有限公司第十一屆董事會第十次會議決議公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）Haier Smart Home Co., Ltd.*股份代號：6690海爾智家股份有限公司海外監管公告本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條由海爾智家股份有限公司作出。

以下公告的中文版本已於上海證券交易所網站()刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命海爾智家股份有限公司董事長李華剛中國青島2024年4月29日於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

*僅供識別1 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2024-015 海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年4月29日上午在香港湾仔万丽海景酒店会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事俞汉度、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定。

本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的规定，会议由董事长李华刚主持。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、《海尔智家股份有限公司2024年第一季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2 该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

三、《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，受益人李华刚、邵新智、宫伟回避表决） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

四、《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中受益人李华刚、宫伟对本议案回避表决） 因部分激励对象离职及2021年首次授予、预留授予第三个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计1,116.4621万份。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-017）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票） 因部分激励对象离职及2022年第二个行权期行权的业绩条件未达成，公司拟注销对应的已授予期权合计2,801.1543万份。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销2021年A股股票期权激励计划、2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临2024-017）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、《海尔智家股份有限公司关于调整受限制股份计划管委会成员的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票） 3 根据公司于2020年年度股东大会审议通过的《海尔智家股份有限公司H股受限制股份单位计划（2021年-2025年）（草案）》和《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或授权人士办理H股受限制股份单位计划相关事宜的议案》，公司设立了H股受限制股份单位计划管理委员会，在不违反计划规则的任何限制的情况下，董事会已将监督及管理H股受限制股份单位计划（2021年-2025年）的权力授予管理委员会。

基于职务调整的关系，现将受限制股份单位计划的管理委员会的委员调整为李华刚、宋尚义及伍志贤。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司关于调整董事薪酬的议案》 考虑到各非执行董事为公司治理以及公司发展作出的贡献，并参照A+H主要上市公司以及行业内公司的董事薪酬水平，以及结合公司目前的业务发展情况，提议将非执行董事薪酬由税前人民币32万元/年调整为如下：非执行董事薪酬包括固定薪酬、职务薪酬和浮动津贴三部分：固定薪酬：36万元/年，该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税；职务薪酬：视非执行董事出任专门委员会情况确定，专门委员会主任委员为每人每年3万元（税前），专门委员会委员为每人每年2万元（税前）；出任多个委员会主任或委员的，可累计计算，并根据年度履职考核情况予以支付；浮动津贴：非执行董事现场参加股东大会、董事会、专门委员会、调研等方面的津贴，标准为5,000元/人/天；此外，非执行董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

公司现行有效的执行董事根据其岗位职责，执行公司管理岗位薪酬标准，与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事不在本公司领取董事薪酬。

本次不调整上述执行董事及与海尔集团公司及其子公司具有劳动合同关系的非执行董事的薪酬标准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事及董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

4 海尔智家股份有限公司董事会2024年4月29日<< /ASCII85EncodePages false /AllowTransparency false /AutoPositionEPSFiles false /AutoRotatePages /None /Binding /Left /CalGrayProfile (Dot Gain 20%) /CalRGBProfile (sRGBIEC61966-2.1) /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2) /sRGBProfile (sRGBIEC61966-2.1) /CannotEmbedFontPolicy /Warning /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /PassThroughJPEGImages true /CreateJobTicket false /DefaultRenderingIntent /Default /DetectBlends true /DetectCurves 0.0000 /ColorConversionStrategy /CMYK /DoThumbnails false /EmbedAllFonts true /EmbedOpenType false /ParseICCProfilesInComments true /EmbedJobOptions true /DSCReportingLevel 0 /EmitDSCWarnings false /EndPage -1 /ImageMemory 1048576 /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /Optimize true /OPM 1 /ParseDSCComments false /ParseDSCCommentsForDocInfo false /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo false /PreserveFlatness false 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