福能东方：第六届董事会第八次会议决议公告

1 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-028 福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于2024年4月25日下午3:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。

会议通知已于2024年4月22日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议方式参加会议董事5人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯投票方式表决通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

公司监事会对本议案发表了核查意见。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

《2024年第一季度报告》全文详见公司于2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()的公告。

特此公告福能东方装备科技股份有限公司 董事会 2024年4月27日 第六届董事会第八次会议决议公告