森源电气：森源电气2024年第一次临时股东大会决议公告

1. 1证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-023河南森源电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 一、重要提示1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

3. 二、会议召开情况1、会议召开日期和时间：现场会议时间：2024年6月12日（星期三）上午10:00网络投票时间：2024年6月12日其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月12日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 2、现场会议地点：公司会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

5. 三、会议出席情况（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共2人，代表公司股份46,014,755股，占公司总股份929,756,977股的4.9491%。

6. （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东42人，代表股份304,931,785股，占公司总股份的32.7969%。

7. 上述现场与网络出席股东共44名，代表股份数为350,946,540股，占公司总股份929,756,977股的比例为37.7461%；其中中小股东41名，代表股份数为100,021,491股，占公司总股份929,756,977股的比例为10.7578%。

8. 2公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。

9. 四、提案审议和表决情况1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》1.01选举赵中亭先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：同意票345,752,053股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

10. 中小股东表决情况：同意票94,827,004股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

11. 表决通过。

12. 1.02选举常振兴先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：同意票345,852,556股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5485%。

13. 中小股东表决情况：同意票94,927,507股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.9071%。

14. 表决通过。

15. 1.03选举刘晓熙先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：同意票345,852,050股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5484%。

16. 中小股东表决情况：同意票94,927,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.9066%。

表决通过。

1.04选举刘轶彬先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：同意票345,752,051股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：3同意票94,827,002股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

1.05选举张校伟先生为公司第八届董事会非独立董事总表决情况：同意票345,752,053股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：同意票94,827,004股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》2.01选举袁大陆先生为公司第八届董事会独立董事总表决情况：同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

2.02选举陈奎先生为公司第八届董事会独立董事总表决情况：同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

2.03选举张进才先生为公司第八届董事会独立董事总表决情况：同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：4同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

2.04选举邓超先生为公司第八届董事会独立董事总表决情况：同意票345,752,056股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：同意票94,827,007股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

3、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》3.01选举张瑜霞女士为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况：同意票345,752,052股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：同意票94,827,003股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

3.02选举肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况：同意票345,752,050股，占出席会议具有表决权股东所持股份的98.5199%。

中小股东表决情况：同意票94,827,001股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8066%。

表决通过。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：同意342,363,040股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.5542%；反对1,962,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,621,000股，5占出席会议具有表决权股东所持股份的1.8866%。

中小股东表决情况：同意91,437,991股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.4183%；反对1,962,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9621%；弃权6,621,000股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.6196%。

表决通过。

5、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》总表决情况：5.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,754,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.4999%；弃权7,048,100股，占出席会议具有表决权股东所持股份的2.0083%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,754,300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.7539%；弃权7,048,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的7.0466%。

表决通过。

5.02《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决情况：同意341,943,240股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4346%；反对2,163,500股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.6165%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,018,191股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的90.9986%；反对2,163,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的2.1630%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.03《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：6同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.04《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决情况：同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.05《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决情况：同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.06《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》7总表决情况：同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.07《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》总表决情况：同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

5.08《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》总表决情况：同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

85.09《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》总表决情况：同意342,144,140股，占出席会议具有表决权股东所持股份的97.4918%；反对1,962,600股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.5592%；弃权6,839,800股，占出席会议具有表决权股东所持股份的1.9490%。

中小股东表决情况：同意91,219,091股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的91.1995%；反对1,962,600股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.9622%；弃权6,839,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的6.8383%。

表决通过。

五、律师出具的法律意见北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

六、备查文件1、本次股东大会会议决议；2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会2024年6月13日。