湘佳股份：监事会决议公告

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-043 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月26日以现场形式召开，会议通知已于2024年4月21日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。

本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2024年第一季度》（公告编号：2024-041）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

审议程序合法、合规。

公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司监事会2024年4月27日