森源电气：森源电气第七届监事会第十七次会议决议公告

1. 1证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-016河南森源电气股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 报告网：河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于2024年5月26日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 现将本次监事会会议情况公告如下：一、会议召开情况1、发出会议通知的时间和方式（1）会议通知发出时间：2024年5月16日（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式2、召开会议的时间、地点和方式（1）会议时间：2024年5月26日下午13:00（2）会议地点：公司会议室（3）会议方式：现场会议方式3、会议出席情况会议应出席监事4人，实际出席人数4人。

4. 4、会议的主持人和列席人员（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士（2）会议列席人员：公司董事会秘书5、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5. 二、会议审议情况审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名张瑜霞女士、肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期2三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

6. 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

7. 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

8. 公司《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(。

9. 三、备查文件公司第七届监事会第十七次会议决议。

10. 特此公告。

11. 河南森源电气股份有限公司监事会2024年5月28日。