盛美上海：第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688082证券简称：盛美上海公告编号：2024-023 盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2024年4月25日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行，本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。

全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长HUIWANG先生主持。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 表决情况：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（）披露的《2024年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于2019年股票期权激励计划部分股票期权作废的议案》 表决情况：6票赞成，占无关联关系董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

董事HUIWANG、STEPHENSUN-HAICHIAO、HAIPINGDUN、罗千里、王坚对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所（）披露的《关于2019年股票期权激励计划部分股票期权作废的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会2024年4月27日 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告