逸豪新材：关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-021 赣州逸豪新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：一、公司利润分配预案基本情况根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度共实现净利润-3,295.59万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为24,133.02万元。

公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司2023年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展能力，更好地兼顾股东的长远利益，实现公司及股东利益最大化，公司制定2023年度利润分配预案，公司拟不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股，留存利润全部用于公司经营发展。

公司未来将巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额，持续提升产品质量及产品良率，补充高频高速铜箔及锂电铜箔生产能力。

并利用自产电子电路铜箔的优势，充分发挥垂直一体化产业链协同效应，将科技创新与新旧产业进行融合，实现产品串联研发，丰富产品结构，提升产品竞争力，加大实现高端铜箔产品进口替代的力度，进一步强化公司的核心竞争力。

三、利润分配预案的合法性、合规性本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性和合理性。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、审议程序及相关意见说明（一）董事会意见2024年4月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

董事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,295.59万元。

鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司2023年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见2024年4月19日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,295.59万元。

鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司2023年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

四、备查文件1、赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；2、赣州逸豪新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会2024年4月23日