1. 公告编号：2022-032证券代码：839357证券简称：中澳航空主办券商：东海证券江苏中澳航空科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月5日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场召开4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月26日以电话送达方式发出5.会议主持人：监事会主席赵玉梅6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司2022年半年度报告》议案1.议案内容：根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事在全面了解和审核公司《2022年半年度报公告编号：2022-032告》后，发表意见如下：（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果；（3）在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5. 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-027）。
6. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况无本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案1.议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
9. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况无本议案无需提交股东大会审议。
11. （三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案1.议案内容：公告编号：2022-032具体详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-029）。
12. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
13. 3.回避表决情况无本议案尚需提交股东大会审议。
14. （四）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案1.议案内容：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。
15. 详见公司于全国中小企业股份转让系统（）上披露的《江苏中澳航空科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-030）。
16. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况无本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录（一）《江苏中澳航空科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；（二）《江苏中澳航空科技股份有限公司2022年半年度报告》；（三）《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；公告编号：2022-032江苏中澳航空科技股份有限公司监事会2022年8月5日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司2022年半年度报告》议案 （二）审议通过《江苏中澳航空科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案 （三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案 （四）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案 三、备查文件目录。
