1. 第1页/共3页证券代码：688083证券简称：中望软件公告编号：2022-059广州中望龙腾软件股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案》，现将有关事项说明如下：一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况（一）2021年7月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
3. 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
4. （二）2021年7月26日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。
5. （三）2021年7月29日至2021年8月7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
6. 在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。
7. 2021年8月11日，公司于上海证券交易所网站（）披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-030）。
8. 第2页/共3页（四）2021年8月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
9. 2021年8月17日，公司于上海证券交易所网站（）披露《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2021-032）。
10. （五）2021年9月10日，公司召开第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
11. 公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。
12. 监事会对首次授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
13. （六）2022年8月5日，公司召开第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
14. 公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
15. 二、本次作废限制性股票的具体情况鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予的32名激励对象离职、2位激励对象自愿放弃，据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
16. 原首次限制性股票激励对象由375人调整为341人，首次授予限制性股票数量由80.192万股调整为73.36万股，作废6.832万股。
注：上述股份数量均为公司因权益分配后调整的股份数量，具体见公司《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案的公告》（公告编号2022-058）。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响第3页/共3页公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、独立董事意见本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。
我们同意公司作废部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票。
五、监事会意见公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
六、法律意见书的结论书意见本次激励计划调整授予价格和授予数量、作废部分限制性股票及授予预留限制性股票事项已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定；本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会2022年8月6日。
