1. 株洲时代新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议文件2022年8月16日会议议程时间：2022年8月16日（星期二）下午2:00地点：时代新材工业园203会议室主持人：彭华文董事长会议议题：（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；（二）审议会议议案：1、关于修改《公司章程》及经营范围的议案。
2. （三）推选计票人、监票人；（四）填写表决票；（五）统计投票结果；（六）主持人宣布投票表决结果；（七）律师宣读本次股东大会法律意见书。
3. 3关于修改《公司章程》及经营范围的议案各位股东及股东代表：根据国家市场监督管理局实行全国统一的经营范围登记规范要求，公司拟对经营范围进行规范化登记。
4. 《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十四条原文如下：第十四条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产和销售。
5. （上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）现修改为：第十四条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；铁路运输基础设备制造；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；特种设备检验检测；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物道路运输；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询；认证服务。
6. （依法须经批准的项4目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（最终以市场监督管理局登记内容为准）以上变更以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
7. 除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。
8. 本议案已经公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
9. 株洲时代新材料科技股份有限公司2022年8月16日。
