1. 证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2022-027武汉金运激光股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议通知，本次会议于2022年8月15日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。
4. 会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。
5. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于制订及修订公司相关管理制度的议案》为加强公司规范治理建设、提升公司合规管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，公司对相关管理制度进行了梳理，通过对照自查，新制订了《合规管理制度》，并对《投资者关系管理制度》《特定对象来访接待管理制度》进行了修订。
7. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
8. 具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《合规管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》。
9. 三、备查文件1、第五届董事会第十一次会议决议。
10. 武汉金运激光股份有限公司董事会2022年8月15日 1、审议通过了《关于制订及修订公司相关管理制度的议案》 为加强公司规范治理建设、提升公司合规管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，公司对相关管理制度进行了梳理，通过对照自查，新制订了《合规管理制度》，并对《投资者关系管理制度》《特定对象来访接待管理制度》进行了修订。
11. 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
12. 具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《合规管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》。
